El titular del juzgado de instrucción 3 de Valencia ha oficiado a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal en Madrid (UCDEF) para que investigue las cuentas y las transferencias bancarias en Suiza y Andorra de las empresas imputadas por el fraude fiscal durante la construcción de Terra Mítica. Se trata del cuerpo especializado de la policía, centralizado en Madrid, que se ocupó de desactivar la trama urbanística en marbella con la «Operación Malaya» .
El magistrado ha dictado este oficio dos días después de notificar el auto por el que aceptaba la petición de la fiscal para investigar las cuentas en paraísos fiscales de las empresas que facturaron a Terra Mítica por los trabajos de jardinería en 2000 y 2001. Para ello se tendrá en cuenta la investigación del inspector de Hacienda, que dio lugar a la denuncia por un fraude de 4,4 millones de euros. Según la denuncia de la Fiscalía, la Inspección de Hacienda ha acreditado que se transmitieron fondos desde cuentas de dos empresas a una entidad financiera en Suiza. Y, por otro lado, en una grabación a dos empresarios imputados, también se hablaba de pagos en cuentas de Andorra.
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